Ζευγάρι κατηγορείται για απάτες με λεία 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εξαπάτησε ανυποψίαστα θύματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανακάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μία Ελληνίδα και ο σύζυγός της πολίτης Πακιστάν, κατηγορούνται για την απόσπαση χρημάτων που ξεπερνούν τα 2000000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά προφίλ και παραπλανητικές ιστορίες.

Το ζευγάρι φέρεται να δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες. Με αυτά τα προφίλ φέρεται να προσέγγιζε θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα σε ανάγκη. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις που παρουσιάζονταν ως επιχειρηματίες, ζητώντας «επενδύσεις» για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δελεάζοντας τα θύματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Τα θύματα, πειθόμενα από την πειστικότητα των ιστοριών και τη «φιλική» προσέγγιση του ζευγαριού, σύμφωνα με την δικογραφία κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελίες θυμάτων που διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του ζευγαριού, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που εισέρχονταν ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους. Τα χρήματα αυτά είτε αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, ενώ ένα μικρό μέρος κάλυπτε τα καθημερινά τους έξοδα.

Από το 2022 έως και το 2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για τον κάθε έναν. Δεν προέκυψε καμία επαγγελματική δραστηριότητα ούτε φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και θυρίδες, με εξαίρεση τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.